Un ciudadano mexicano-israelí conocido como alias ‘El Banquero’ fue capturado en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá por una Notificación Roja de Interpol, informó el 16 de octubre la Dirección de Investigación Criminal de Colombia.
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Según la información, el hombre es requerido por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos por su presunta participación en delitos de estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsos.
Según medios locales, el sospechoso, identificado como Mikhael Mezrahi, estaría vinculado a una red internacional que presuntamente habría defraudado al Bank of Khartoum por aproximadamente 16,7 millones de dólares, mediante avales bancarios, contratos y otros documentos financieros presuntamente falsos.
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La información también señala que los implicados habrían utilizado reuniones y simulaciones para dar apariencia de legalidad a las transacciones, además de transferir recursos a cuentas de sociedades vinculadas al acusado, entre ellas WYB AG General Trading. Mezrahi quedó a disposición de la Fiscalía General de Colombia mientras avanza el proceso para definir su eventual extradición a Emiratos Árabes Unidos.
