La Procuraduría General de la Nación de Panamá detuvo a un exejecutivo bancario señalado de presuntamente participar en una millonaria defraudación fiscal vinculada al caso Pandora.
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El detenido fue identificado por medios locales como Arnold Salgado Galeano, antiguo ejecutivo de BAC Panamá. Según las investigaciones, habría autorizado desde una entidad bancaria desembolsos relacionados con créditos fiscales presuntamente manipulados y, a cambio, habría recibido beneficios económicos.
La captura se realizó durante un allanamiento en una residencia de Condado del Rey, donde las autoridades incautaron equipos tecnológicos y documentos.
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El caso investiga una presunta red integrada por funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares que habría manipulado el sistema e-Tax 2.0 para convertir pagos de impuestos legítimos en créditos fiscales falsos y transferirlos irregularmente.
Las autoridades calculan inicialmente un perjuicio de unos 40 millones de dólares al Estado y más de 20 personas ya han sido imputadas por delitos como blanqueo de capitales, delincuencia organizada, corrupción y falsedad de documentos.
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El Ministerio Público advierte que la investigación podría alcanzar hasta 50 personas y que el monto defraudado podría superar la cifra estimada inicialmente.
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A raíz del escándalo, la DGI anunció la sustitución de e-Tax 2.0 por una nueva plataforma y una revisión de las normas relacionadas con la cesión de créditos fiscales.
